Conoce nuestra Asociación

La Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos –ASPLDE— es una organización compuesta por miembros expertos en la prevención y detección del lavado de dinero y otros delitos económicos, cuya finalidad radica en conformar la red más amplia de expertos en México, en la construcción permanente de las mejores prácticas en la materia.

En ASPLDE, estamos convencidos, de que contar con herramientas y conocimientos de vanguardia, permitirán que la prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos económicos se realicen de manera técnica, integral y profesional.

 


Acerca de nosotros

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Servicios

Las opciones son variadas, el objetivo es el mismo

Conoce las vertientes de los servicios que ofrecemos para la Prevención de Lavado de Dinero


  • Entrenamiento en general 
  • Eventos presenciales
  • Seminarios y talleres virtuales
  • Desayuno de trabajo
  • Información y noticias de análisis
  • Preocupaciones y protagonistas generales
  • Entrenamiento para certificaciones
  • Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Principales Miembros

El conocimiento, asesoramiento y apoyo de miembros expertos para enriquecer el proyecto de ASPLDE


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Próximos Eventos

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Curso de Preparación en materia de PLD/FT

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Todos los eventos

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Testimonios

La experiencia de nuestros miembros asesores