Principales Miembros Honorarios

El conocimiento, asesoramiento y apoyo de miembros expertos para enriquecer el proyecto de ASPLDE.


Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera


Asociado Honorifico


Maribel Vázquez

Directora de GMC360


Asociada


Luis Manuel Pérez de Acha

Director General de PDeA Abogados, S.C.


Asociado


Max Kaiser

Director de Anticorrupción, IMCO


Asociado


Sandro García-Rojas Castillo

Vicepresidente de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores


Asociado Honorario


Marcos Czacki

Director de Operaciones Daimler Financial Services México, Especialista en PLD/FT


Asociado


Luz María Villafuerte García

Directora General en la CNBV


Asociada Honoraria Especialista en Prevención de Lavado de Dinero


Dr. Agustín Celorio

Presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C


Asociado


Omar Mariano Torres López Lena

Director General


Asociado Honorario Especialista Certificado en Materia de PLD/FT


Blanca Camacho Castañón

Corporate & Compliance Consulting Group, S.C.


Asociada


Francisco José de la Portilla Sordo

Especialista en PLD/FT


Asociado


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¿Te gustaría formar parte de nuestra asociación para la Prevención de Lavado de Dinero? 

¡Únete a nuestro equipo de trabajo! 

Toda la información necesaria será enviada vía correo electrónico, ponte en contacto con nosotros.


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