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05/29/2020

Van por cuentas bancarias de García Luna, CJNG y la Unión Tepito

Autoridades impulsan 19 pesquisas por delincuencia organizada; UIF combate corrupción; busca acabar impunidad, advierte

05/05/2020

UIF congela cuentas a defraudador por supuestas tarjetas de apoyos ante COVID-19

Secretaría del Bienestar informó que circulaba una noticia falsa en redes sociales, en la que personas ajenas a la institución ofrecían realizar por internet

04/01/2020

UIF y SAT dan alternativas para presentar avisos de lavado de dinero

Lo anterior por las dificultades que podría haber ante la contingencia relacionada con el coronavirus

03/20/2020

UIF va contra jefe de la oficina de gobierno de Morelos

Santiago Nieto confirma investigación contra exrepresentante de Cuauhtémoc Blanco

03/09/2020

UIF investigará a empresas que participen en licitaciones del gobierno

“NO SE CONTRATARÁ A COMPAÑÍAS CON PROBLEMAS JUDICIALES”

03/04/2020

UIF investiga presunto fraude en Infonavit por 5 mil mdp

UIF investiga presunto fraude en Infonavit por 5 mil mdp

02/26/2020

Bloquea UIF cuenta a red de factureras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas relacionadas con una organización que operaba una red de al menos 99 empresas factureras y denunció ante la FGR a sus integrantes.

02/24/2020

Reconoce AMLO que UIF indaga a empresas

El mandatario federal pidió ayuda para que se acaben los sobornos y no tener que pagar para obtener contratos.